山东中际电工装股份(以下简称“”)第二届董事会第四次会议于
2014年3月2日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年3月7日上午9:00
以通讯表决的方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议审议并以通
讯表决方式通过《关于高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]326号文核准，山东中际电工装股份
(以下简称“”)向社会首次公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行
价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币33,340.00万元，扣除各项发行费用
35,738,431.99元，募集资金净额为人民币297,661,568.01元。上述募集资金实际到位
时间为2012年3月29日，由信永中和会计师事务所对首次公开发行股票募集资
金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011JN2019-5号验资报告。对募集资金采
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用计划，
募集资金将用于高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设项目。
注：2013年2月4日，经届董事会第十四次会议审议，技术中心建设项目达到预定
可使用状态的时间由2012年12月31日延至2013年12月31日。详细内容已于2013年2月6日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为：2013-003。
本次高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设项目的延期事
项，是结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变
更的情况下，拟将募集资金投资项目的计划完成时间进行调整，具体情况如下：
1、为保证募投项目建设更符合利益和需求，节约成本费用，更好的利用
募集资金，保证募投项目的质量，在充分利于现有办公条件并合理安排新建办公
楼办公规划布局的情况下，于2013年2月4日经届董事会第十四次会议决议对
2、为保证工程施工质量，建设高标准的研发及生产办公基地，达到募投项目计划
的建筑工程要求，满足未来研发、生产等各项业务的发展需求，组织有关专
家对规划设计方案进行了多次论证，对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了
3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报手续，由于审批周期较长，
再加上今年北方雨季时间较长工程施工受到影响，也给项目的实施进度带来一定程度
的影响。根据目前项目实际进展情况，原定于2013年12月31日完工的计划无法实现，
本次高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设项目的延期事
项是根据项目实际情况做出的谨慎决定。虽然募投项目完成时间将会延期，但其可行
性及投产后经济效益均没有发生变化，也不会影响现有的研发、生产、销售能力。
本次募投项目延期未改变项目实施主体和募集资金投资用途，不存在变相改变资金投
目前生产经营情况正常，项目延期是出于保证项目质量和提升项目效益的考
虑，符合长期利益，不会对现有的生产经营产生重大不利影响，不会损害全
1、2014年3月7日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于高效
节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设项目延期的议案》，全体董事
2、2014年3月7日，召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于高效
节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设项目延期的议案》，监事会认
为：本次募投项目延期是根据募投项目具体实施情况进行作出的谨慎决定，符合
的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效
独立董事经核查后,对该事项发表了明确同意的意见，认为:根据项目具
体进展情况对高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设项目进行
延期是采取审慎态度作出的决定，符合的发展实际，不会对的日常经营造成
影响。董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改
变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形，我们一致同意
保荐机构广发证券股份经认线、中际装本次关于高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建
设项目延期事项已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通
2、中际装关于高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中心建设项
目延期事项是其根据募投项目具体实施情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的建设
及的日常经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
综上所述，中际装关于高效节能电机绕组制造装生产基地建设项目及技术中
心建设项目延期事项，履行了必要的法律程序。上述事项的实施，不会影响募投项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指
引》等相关规定的情形，广发证券同意中际装本次关于高效节能电机绕组制造装
3、山东中际电工装股份独立董事关于高效节能电机绕组制造装生产
4、广发证券股份关于山东中际电工装股份终止营销与研
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