1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本出具了标准无保留意见的审计报告。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2017年12月31日，累计可供分配的利润为498,588,058.88元，资本公积金余额为830,797,314.33元。
本着回报股东、促进可持续发展的原则，结合业务发展规划，拟定2017年度利润分配预案为：以董事会审议2017年度利润分配预案当日的总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
主要业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，并在自动化和智能化领域中有所拓展。基于多年的探索和应用积累，掌握核心的现场总线技术、自产产品系统集成技术、控制电机及其驱动技术、LED智能驱动技术。业务重点为：控制电机及其驱动系统，LED智能照明控制与驱动产品。还经营设状态管理产品和系统、电源电控及继电器代理贸易及全球跨境电商平台等业务。
集工业产品研发与制造、软件开发和贸易于一体。截至报告披露日期，已拥有18家全资或控股子，其中，境内子9家，境外子9家，各项业务均围绕信息化、自动化和智能化技术的普及和发展，是核心业务的有序外延和扩张，且都纳入母的统一管理。母子各项业务及每项业务的各个环节都紧紧围绕制定的业务规程展开，业务统一纳入SAP综合管理系统。其中：
采购模式：采用以销定购的采购模式。除部分通用原料或电子元器件保证库存外，其他均按产品配置单实时采购。及子各自设有计划采购部，负责采购计划的编制、生产物资供应、采购物资的入库与结算以及与其他各部门沟通配合，处理生产经营过程中发生的事项和突发问题等。
销售模式：核心业务控制电机及其驱动系统产品存在两种销售模式： 直销：终用户； 经销：非终用户，由经销商买断后向其它用户销售。两种销售模式并存，与生产模式（定制生产和标品生产）紧密联系，有益于业务发展。
生产模式：业务中，定制生产模式占据大部分。主要采取定制生产模式，应用SAP系统，根据客户订单，围绕客户需求，以订单为依据，按照客户要求的性能、管理特性和产品规格、数量和交货期组织生产，该生产方式提高了对用户的服务质量，满足用户的个性化需求，同时也避免了成品、半成品的库存积压，提升资金营运效率。电机产品零部件自制为主，少量零部件外购。
业务涵盖控制电机及其驱动系统、LED智能照明控制与驱动产品、设状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易等五大类别。报告期，控制电机及其驱动系统类业务收入占营业总收入的64.61%，较上年度提升1.88%，该类业务处于明显主导地位。
控制电机及其驱动系统业务中，步进电机及其驱动系统是主要构成部分。步进电机是除直流电动机和交流电动机以外应用广泛的第三类电动机，在开环高分辨率的定位系统中，至今还没有发现更适合取代它的产品，特别是在一些功率小的系统中，步进电机具有不可替代的主流地位，因而一直保有较大的市场需求量。同时步进电机的下游应用领域正不断深化，并衍生出新的市场需求。未来五到十年，国内步进电机制造行业市场规模仍将保持持续增速。
在LED智能照明控制与驱动领域，因受益于世界各国政策支持，节能环保意识的增强，智慧城市、智慧楼宇和智慧家居等建设的开展，全球LED市场发展取得了长足进步，LED照明已广泛应用于工业、商业以及家居照明等领域。据高工产研LED研究所预计，到2020年，全球LED照明市场规模有望超过7500亿元。LED驱动器作为LED照明必部件，市场发展前景良好。
的控制电机及其驱动系统和LED 智能照明控制与驱动产品主要为国内外安防系统、工业自动化、医疗及生物检测仪器、AGV、自动化仓储、纺织和食品包装机械、舞台和景观灯光、智能家居、服务机器人、LED照明等行业领域提供产品和解决方案。
1)财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本本期财务报告无影响
2)财政部于2017年度发布了《企业会计准则6号一政府补助》（财会[2017]15号），对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本自2017年5月28日起执行前述准则，执行上述规定的影响如下：
3)财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。执行上述规定的影响如下：
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，应当作出具体说明。
纳入合并报表范围的子以及合并范围变化情况详见年度报告“第十一节 ”之“八、 合并范围的变更”以及“九、 在其他主体中的权益”。
本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鸣志电器股份（以下简称“”）第二届董事会第二十二次会议于2018年04月11日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年04月06日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。混合式步进电机会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国法》（以下简称“《法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《鸣志电器股份章程》的规定。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，2017年度母实现净利润106,818,104.74元，根据《法》和《章程》的有关规定，提取10%盈余公积金10,681,810.47元，当年可供股东分配的利润为96,136,294.27元。
本着回报股东、促进可持续发展和进一步优化股本设置的原则，结合业务发展规划，拟定2017年度利润分配预案为：以总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），预计共派发现金股利16,640,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增96,000,000股，转增后总股本将增加至416,000,000股；不送红股。剩余未分批利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-023）
2017年度，实现合并营业收入16.28亿元，同比增长10.43%；实现归属于上市股东的净利润1.66亿元，同比增长5.85%。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器股份2017年年度报告》和《鸣志电器股份2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）
六、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本相应追溯重述了比较报表。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-026）
八、审议通过《关于确认董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
九、审议通过《关于确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
与鸣志投资管理及其相关联法人、自然人相关的2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易主要包括：向关联方鸣志电工股份及其控股子、鸣志派博思自动化技术出售电机及相关产品；向关联方鸣志电工股份及其控股子、鸣志派博思自动化技术采购线束等原辅材料及配件；向关联方J&C Management Group LLC、Immobiliare Italiana SRL、常建鸣和傅磊租赁办公场地；向关联方鸣志电工股份及其控股子、鸣志派博思自动化技术出租场地及代收水电费；预计2018年将向关联方鸣志投资管理拆入资金并支付利息。
上述关联交易均基于本正常的生产经营需要而发生，遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害及其他股东利益的行为，没有影响的独立性。
董事刘晋平的兄弟为常州精锐电机电器的实际控制人，因此与常州精锐电机电器构成关联交易。
与常州精锐电机电器相关的2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易主要包括：向关联方常州精锐电机电器采购转轴等原辅材料及配件。预计2018年同类关联交易金额不超过人民币1万元。
董事梁生之曾间接持有博纳鸿志精密轴承51%的股权，2016年12月已全部转让给第三方，按照证监会相关规定，至2017年12月仍视作关联交易处理。
与博纳鸿志精密轴承相关的2017年度日常关联交易主要包括：向关联方博纳鸿志精密轴承采购轴承等原辅材料及配件。2018年起，与博纳鸿志精密轴承之间的交易不再视作关联交易处理。
独立董事陆建忠于2015年3月被杭州海康威视数字技术股份聘为独立董事，因此与杭州海康威视数字技术股份及其全资子杭州海康威视科技存在关联关系。2018年2月独立董事陆建忠因个人原因辞去独立董事职务，按照证监会相关规定，仍视作关联交易处理。
2017年向杭州海康威视科技销售控制电机产品，实际全年销售收入为3,928万元，预计2018年此项关联交易销售金额不超过10,000万元。上述关联交易均基于本正常的生产经营需要而发生，遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害及其他股东利益的行为，没有影响的独立性。
上述关联交易均基于本正常的生产经营需要而发生，遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害及其他股东利益的行为，没有影响的独立性。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《2018年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2018-027）
十、审议通过《关于2018年度及全资子向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子提供担保的议案》
同意向中国银行申请综合授信额度为不超过人民币8,000万元，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足日常经营与战略发展所需资金。同意及全资子鸣志国贸、鸣志自控拟向花旗银行申请综合授信额度为不超过等值于美元1500万元（按照中国外汇交易中心于2018年4月2日公布的人民币对美元汇率中间价：1美元对人民币6.2764元计算，约合人民币9,414.60万元），并为全资子在前述综合授信额度内提供连带责任保证担保，该综合授信包括但不限于贷款、贸易信用证、进口融资、结算前风险、混合式步进电机担保信用证等。及全资子本次拟申请的综合授信额度情况如下：
上述授信额度不等于及控股子的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长或其指定的授权代理人在上述金额范围内代表a. 办理相关融资申请事宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；b. 根据该等协议条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度；c. 签署并向银行递交一切相关担保文件，就目前和将来的资产设立抵押、担保、质押，或以其它方式设立担保权益；d. 与银行进行交易及向银行发出与交易有关的其他指示。上述授权在整个融资期限内有效，直至董事会通过决议，决定变更或取消该等授权为止，且该等变更或取消仅在银行确认其收到更新的董事会决议后生效。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于及全资子向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子提供担保的公告》（公告编号：2018-028）
根据中国证券监督管理委员会《上市监管指引第2号--上市募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《证券交易所上市募集资金管理规定》（上证公字[2013]13号）的规定，编制了《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-029）
根据中国证监会《关于进一步落实上市现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市监管指引第3号一一上市现金分红》（证监会公告【2013】43号）和《章程》等相关规定，制订了《鸣志电器股份未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
根据本次董事会《2017年度利润分配预案》和《关于未来三年分红回报规划的议案》的有关审议事项，同意对《鸣志电器股份章程》的相关条款进行修订。
同意于2018年5月4日下午14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）
本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鸣志电器股份（以下简称“”）第二届监事会第十二次会议于2018年4月11日以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月6日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄德山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国法》等法律、行政法规、规范性文件及《鸣志电器股份章程》的规定。
报告期内，监事会严格按照《法》、《章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护股东利益出发，严格依法履行职责，对生产经营、混合式步进电机财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障规范运作。
《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《章程》和内部管理制度的各项规定；《2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、线年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意按时披露《2017年年度报告的全文》及其摘要。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器股份2017年年度报告》和《鸣志电器股份2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）
本次政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-026）
五、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本审计机构期间，能够认真履行职责，依据现行法律法规对财务状况进行审计，承担本审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本出具了审计报告。同意续聘该所为2018年度审计机构及2018年度内控审计机构。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）
2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和《章程》等相关规定，体现了长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于的健康、稳定、可持续发展。2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合实际情况和制定的相关现金分红政策规定，不存在损害及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-023）
2017年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、证券交易所关于上市募集资金存放和使用的相关规定，符合《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-029）
鸣志电器股份（以下简称“”）拟以2017年度利润分案实施时股权登记日的总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），预计共派发现金股利16,640,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增96,000,000股，转增后总股本将增加至416,000,000股；不送红股。剩余未分批利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
本预案经第二届董事会第二十二次会议审议通过，该预案尚需提交2017年年度股东大会审议
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，2017年度母实现净利润106,818,104.74元，根据《法》和《章程》的有关规定，提取10%盈余公积金10,681,810.47元，当年可供股东分配的利润为96,136,294.27元。
本着回报股东、促进可持续发展和进一步优化股本设置的原则，结合业务发展规划，拟定2017年度利润分配预案为：以总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），预计共派发现金股利16,640,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增96,000,000股，转增后总股本将增加至416,000,000股；不送红股。剩余未分批利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
本次现金分红金额占归属于上市股东的净利润的10.02%，低于30%。其主要原因为：
业务涵盖控制电机及其驱动系统、LED 智能照明控制与驱动产品、设状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易等五大类别。报告期，控制电机及其驱动系统类业务收入占营业总收入的64.61%，较上年度提升1.88%，该类业务处于明显主导地位。
控制电机及其驱动系统业务中，步进电机及其驱动系统是主要构成部分。步进电机是除直流电动机和交流电动机以外应用广泛的第三类电动机，在开环高分辨率的定位系统中，至今还没有发现更适合取代它的产品，特别是在一些功率小的系统中，步进电机具有不可替代的主流地位，因而一直保有较大的市场需求量。同时步进电机的下游应用领域正不断深化，并衍生出新的市场需求。未来五到十年，国内步进电机制造行业市场规模仍将保持持续增速。
在LED 智能照明控制与驱动领域，因受益于世界各国政策支持，节能环保意识的增强，智慧城市、智慧楼宇和智慧家居等建设的开展，全球LED 市场发展取得了长足进步，LED 照明已广泛应用于工业、商业以及家居照明等领域。据高工产研LED 研究所预计，到2020 年，全球LED照明市场规模有望超过7500 亿元。LED 驱动器作为LED 照明必部件，市场发展前景良好。
的控制电机及其驱动系统和LED 智能照明控制与驱动产品主要为国内外安防系统、工业自动化、医疗及生物检测仪器、AGV、自动化仓储、纺织和食品包装机械、舞台和景观灯光、智能家居、服务机器人、LED 照明等行业领域提供产品和解决方案。
随着经济增速提高及技术发展加快，控制电机应用范围有扩大之势。下游行业需求拉动是控制电机规模持续增长的主要原因。工自动化、安防系统、舞台及景观灯光、医疗设、通信设等领域为报告期内控制电机的主要应用方向。继续扩大主营业务，加大市场开拓力度，持续为国内外客户提供深度定制解决方案，提高产品的竞争力。此外，持续进行自动化改造，产品生产能力和产品质量稳定性提高为经营规模持续扩大提供了保障。2017年，HB 步进电机出货量1143 万台，比上年增长15%，PM 步进电机出货量375 万台，比上年增长17%。
集成式智能步进伺服系统、伺服系统、无刷驱动系统、直流无刷驱动系统等驱动产品可以很好地适用于自动化的发展与追求。报告期内，国内外自动化水平持续提高。受工业自动化、3C、电池装、太阳能装、医疗仪器、电子半导体、工业机器人、包装机械等行业发展的拉动，各类驱动产品销售有显著提升。2017 年，安浦鸣志及美国AMP 合计收入24,100余万元，比上年增长35%。
自2016 年起，国内LED 照明市场日趋激烈，并且国内LED 照明工程项目大幅减少。LED 驱动与控制产品业务主导方向由国内向国外转移。在智能楼宇照明和智能家居照明领域，LED 智能驱动产品的主要销售对象和竞争对手都是国外跨国，具有相对技术优势和成本优势。自2016 年下半年起，在海外大力拓展LED 智能电源，同时推广防水性LED 电源、防爆性LED 电源、大功率LED 电源以及户外照明控制系统。报告期内，LED 智能电源销售取得可观的业绩，销售收入达18,439 万元，比上年增长2.47%。
在市场充分竞争的大环境之下，处于难得的历史机遇之中，为了实现的跨越式发展，提升的核心竞争力，进一步提高市场占有率，将需要大量的营运资金，同时目前发展处于快速成长期，创新研发新产品，开拓应用领域市场和吸收购并高技术资产，亟需储和继续投入大量项目资金。
为了进一步拓展海外市场，利用国外的先进技术。亟需设立新的海外，从事研发和产品营销，同时也将带给国内好的投资机会，通过并购实现快速成长。
2017年开始了新一轮的生产规划布局,包括并购国内企业和建设新的生产基地。这将扩大的生产能力，提升生产的自动化和智能化，为开拓和满足市场需要创造条件。因此，需要为后续投入做好资金准，包括预留资金用于常州运控的购并余款。
剩余累计未分配利润还将用于补充营运资金，预留资金偿还银行借款。随着经营规模的不断扩大，日常经营所需的营运资金需求也相应提高，为保障短期偿债能力，需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。
综上所述，综合考虑目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述利润分配预案，目的是为了提升发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《章程》、《首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市现金分红有关事项的通知》、《上市监管指引第3号一上市现金分红》以及《证券交易所上市现金分红指引》等相关规定，符合持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于的长期可持续发展。
独立董事认为：经核查，2017年度利润分配预案，现金分红占当期归属于上市股东净利润的10.02%，低于30%，主要原因是扩大主营业务经营规模及业务拓展对资金需求增加，同时保持分红政策的连续性和相对稳定性。拟定的2017年利润分配预案是综合考虑了盈利水平和所处行业的特点并结合2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《章程》及实际情况，兼顾了的可持续发展和对股东的合理回报，有利于为股东获取更大价值，保障的稳健发展，不存在损害和中小投资者利益的情况。因此，独立董事同意本次利润分配预案。
监事会认为：经审核，监事会认为：2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和《章程》等相关规定，体现了长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于的健康、稳定、可持续发展。2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合实际情况和制定的相关现金分红政策规定，不存在损害及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。
鸣志电器股份（以下简称“”）于2018年4月11日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于《鸣志电器股份关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构及2018年度内控审计机构，继续为提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。审计费用按照市场价格与服务质量确定。
经核察，该所具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本审计机构期间，能够认真履行职责，依据现行法律法规对财务状况进行审计，承担本审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本出具了审计报告。因此我们一致同意续聘该所为2018年度审计机构及2018年度内控审计机构，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的文件规定，对的会计政策进行相应变更。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本相应追溯重述了比较报表。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对损益、总资产和净资产不存在实质影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
财政部于2017年12月颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
于2018年4月11日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《证券交易所股票上市规则》（2014修订）1.12.7条款等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)要求，本在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本相应追溯重述了比较报表。对于本合并利润表与利润表列报的影响如下：
执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不存在实质影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）文件的要求对会计政策进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映的财务状况和经营成果，符合和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，没有损害及中小股东的权益。因此，独立董事同意本次会计政策变更。
监事会认为：本次政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《关于印发修订
日常关联交易根据市场公允价格开展交易。与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害利益；日常关联交易金额占财务数据的比例均较低，不会因此对关联人形成依赖，独立性不会受到影响。
于2018年4月11日审议通过了《关于确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》，关联董事常建鸣、傅磊、刘晋平、常建云就相关议案回避行使表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：2018年度日常关联交易事项，均为正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合的实际需要；关联交易不存在损害和非关联股东利益的情形，也不会对独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《章程》的有关规定。
2017年度，本预计全年发生日常关联交易约11,586万元。包括向关联方采购商品6,734万元；向关联方销售商品4,307万元，水电费收入110万元，场地租赁收入260万元；向关联方支付场地租金176万元等。具体情况如下：
2018 年度，本预计全年发生日常关联交易16,853万元。其中：向关联方采购商品5,660万元；向关联方销售商品10,440万元，水电费收入120万元，场地租赁收入225万元；向关联方支付场地租金199万元; 向关联方拆入资金200万元，支付利息9万元等。具体情况如下：
上述日常关联交易，是由本及全资子，控股子与关联方法人和自然人发生的购买和销售商品等的交易。
《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市的关联法人：
2.由上述项直接或者间接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他组织；
3.由《股票上市规则》0条所列上市的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市及其控股子以外的法人或其他组织；
5.中国证监会、证券交易所或者上市根据实质重于形式原则认定的其他与上市有特殊关系，可能导致上市利益对其倾斜的法人或其他组织。
上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为本关联法人。
《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的自然人，为上市的关联自然人：
经营范围：生产仪用接插件及线束、开关组件，打印头及打印引擎装置，销售自产产品，上述产品同类商品及零配件、机械设及零配件、精密仪器及零配件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：生产仪用接插件及线束、开关组件，销售自产产品，上述产品的进出口。
鸣志电工股份是实际控制人控制的，鸣志电工股份拥有下属子，鸣志马特里斯打印设，鸣志精密制造(太仓)和太仓鸣志电子科技等。
经营范围：生产单轴工业机器人、多轴工业机器人，销售自产产品；上述产品同类商品、机电设及其零配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
鸣志派博思自动化技术（派博思）是与ACT WORLD LIMITED的合营企业。2018年1月12日，本与鸣志派博思自动化技术股东ACT WORLD LIMITED签署了《股权转让协议》。本以自有资金出资受让ACT WORLD LIMITED所持鸣志派博思自动化技术的25%股权，支付对价为500,000美元。此次股权转让完成后，本持有派博思的股权将由原来的50%变更为75%。派博思将纳入合并报表范围。
经营范围：（a）购买、销售、进口和出口产品，交易和代理机械部件、电子机械产品和电子产品，诸如轴承球窝接头，轴承滚珠，电机，步进发动机，电源器，变压器，扬声器，开关，通用机械产品、电子机械产品、电子电器产品中的开关和部件；（b）与上述业务有关的技术性服务，及需要专门注册之外的业务。
董事梁生之曾间接持有博纳鸿志精密轴承51%的股权，2016年12月已全部转让给第三方，按照证监会相关规定，2018年起，与博纳鸿志精密轴承的交易，将不作为关联交易处理。
董事刘晋平的兄弟为常州精锐电机电器的实际控制人，因此与常州精锐电机电器构成关联交易。
独立董事陆建忠于2015年3月被杭州海康威视数字技术股份聘为独立董事，因此与杭州海康威视数字技术股份及其全资子杭州海康威视科技存在关联关系。
自2018年2月28日起，陆建忠先生由于个人原因，将不再担任独立董事职务，因此与杭州海康威视数字技术股份及其子，将不再有关联关系。
本的关联履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。第二届董事会第二十二次会议决议；
本提案所涉及的日常关联交易主要是本向关联方采购线束、轴承、线性模组、电动缸产品及其他产品，向关联方出售电机及其他产品，提供水电服务，以及房租赁，向关联方支付办公场地租赁费用及其他费用。
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。
向关联方采购线束等材料，充分利用了关联专业优势，控制了的生产成本，有利于业务的持续发展。
向关联方出售产品，充分利用关联在行业内的技术优势，有利于提高产品的市场占有率。
向关联方租赁房等，充分利用现有的场地资源，也能充分利用关联方交货及时的优势。
本提案所涉及的关联交易均属本日常经营业务的需要，不损害上市或中小股东的利益，对本本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响，对本主营业务、营业收入和利润的影响不大，不构成较大依赖，上市独立性不会受到影响。
本次授信金额：鸣志电器股份（以下简称“”）向中国银行股份（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度为不超过人民币8,000万元，授信期限为授信银行审批通过之日起一年；及全资子鸣志国际贸易（）（以下简称“鸣志国贸”）、鸣志自动控制设（以下简称“鸣志自控”）拟向花旗银行（中国）（以下简称“花旗银行”）申请综合授信额度为不超过等值于美元1500万元（按照中国外汇交易中心于2018年4月2日公布的人民币对美元汇率中间价：1美元对人民币6.2764元计算，约合人民币9,414.60万元），该授信额度、鸣志自控、鸣志国贸可共用，授信期限为授信银行审批通过之日起一年。
本次担保金额：拟为全资子鸣志国贸、鸣志自控向花旗银行申请综合授信额度不超过等值于美元1500万元提供连带责任保证担保。
本次担保金额及已实际为其提供担保余额：实际为控股子提供的担保总额约合人民币24,034.60万元。
随着经营规模的进一步快速发展，为满足及全资子生产需要，不断提高的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，并结合2018年的经营及投资计划，拟向中国银行申请综合授信额度为不超过人民币8,000万元，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足日常经营与战略发展所需资金。同时及全资子鸣志国贸、鸣志自控拟向花旗银行申请综合授信额度为不超过等值于美元1500万元（按照中国外汇交易中心于2018年4月2日公布的人民币对美元汇率中间价：1美元对人民币6.2764元计算，约合人民币9,414.60万元），并为全资子在前述综合授信额度内提供连带责任保证担保，及全资子本次拟申请的综合授信额度情况如下：
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