法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市证券发行

　　股票并在创业板上市项目（股票代码：300765）、钢研纳克检测技术股份有限公

　　前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日整体变更设立股份

　　4018号安联大厦安信证券本部召开，参加会议的内核委员共7人。参会内

　　《证券法》《上市证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发

　　性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公开发行

　　相关的议案。发行人于2021年1月28日召开2021年次临时股东大会，审

　　开发行可转换债券相关事宜，发行人于2021年2月5日召开了第二届董事

　　案》。发行人于2021年3月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了

　　能传动股份公开发行可转换债券的批复》（证监许可〔2021〕2108

　　发行人于2021年1月28日召开2021年次临时股东大会，审议通过了

　　况和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。根据2018-2020年的《审

　　计报告》，近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,520.50万元，

　　3、本次拟发行的债券总额不超过27,000.00万元，募集资金拟投资于智

　　的相关机构和人员能够依法有效履行职责。符合《管理办法》第六条第（一）

　　和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。

　　会鉴[2021]1038号），认为发行于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效

　　履行职务，不存在违反《法》百四十七条、百四十八条规定的行为，

　　（1）根据2018-2020年的《审计报告》，近三个会计年度连续盈利，

　　2018年度、2019年度和2020年度归属于母股东的净利润（以扣除非经常性

　　（5）根据2018-2020年的《审计报告》，2018-2020年度年均可分配利

　　润为6,520.50万元。2018年度、2019年度及2020年度以现金方式分配的

　　利润分别为1,200.00万元、800.00万元和3,200.00万元，以现金方式累计分配的

　　利润为5,200.00万元，不少于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。符

　　（1）本次拟发行的债券总额不超过27,000万元，募集资金拟投资于智

　　款，该等项目共需投入资金27,599.23万元，募集资金数额不超过项目所需要的

　　报告》（中汇会鉴[2021]1040号），2018年度、2019年度及2020年度加权

　　（2）截至2021年6月30日，净资产额为70,448.90万元，本次拟

　　发行的债券总额为不超过27,000万元。本次发行后累计债券余额占公

　　司近一期末净资产额的比例为38.33%，不超过40%，符合《管理办法》第十

　　实现的年均可分配利润为6,520.50万元，不少于债券一年的利息，符合《管

　　事会根据国家政策、市场状况和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，

　　级，本次发行的可转债上市后，中证鹏元将进行跟踪评级,符合《管理办法》

　　围为本经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审〔2021〕1035号

　　《审计报告》，截至2020年末，不存在持有交易性金融资产和可供出售的金

　　根据企业出具的2021年半年度报告，截至2021年6月末，亦不存在持

　　等多种渠道了解发行人所在行业的产业政策、未来发展方向，并与高管人员、

　　研究人员、财务人员、技术人员进行沟通，对主要面临的风险因素进行分析，

　　获得市场认可，已有的竞争优势将可能被削弱，从而对产品的市场份额、

　　化对经营业绩影响较大。采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，

　　和国内其他生产商的竞争。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，

　　年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，主营业务综合毛利率分别为

　　面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、

　　报告期内，本通过经销模式实现的主营业务收入分别为18,802.87万元、

　　件。现已通过了ISO9001质量管理体系认证，建立了完善的产品设计管理体

　　出台并严格执行，在的高效组织和积极应对下，2020年在克服新冠肺

　　告期内享受15%的企业所得税税率的税收优惠。如未来无法通过高新技术企

　　报告期各期末，存货金额分别为21,706.47万元、20,605.17万元、

　　42.33%和44.71%。存货余额较大主要受生产流程复杂程度、生产耗时、品

　　种多样等因素的影响，储原材料和在产品的金额较大，导致存货余额较高，

　　报告期各期末，应收账款净额分别为8,667.33万元、12,263.49万元、

　　19.41%和33.07%，如果未来出现经济环境变化引致客户违约的情况，应收账款

　　报告期内境外收入的总额分别为10,067.12万元、11,179.57万元、

　　8.41%和5.78%，出口业务收入在整体业务中占有一定规模。如果人民币汇率未

　　8.62%、10.62%和6.16%。本次发行完成后，净资产和总股本在短时间内将

　　业开发区新兴二路89号房幢号4中部分房共计12,503.85平方米，租赁期为

　　2020年11月1日至2023年10月31日，为期三年，到期后对方继续出租房

　　投资合计控制57.19%股份，岑国建担任董事长，周国英担任董事。

　　虽然制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以

　　交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会

　　A+，本次可转换债券信用等级为A+。在本次可转换债券存续期内，中

　　外，本次发行的可转换债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，

　　“智能执行单元生产基地项目”、“技术研发中心升级项目” 和补充流动资金及偿

　　始终是我国经济发展的重要驱动因素，而制造业固定资产投资占比较高，2017

　　业固定资产投资额为74,528亿元，2017年则达到193,615.67亿元，年均复合增

　　长率为12.68%，增长速度远高于同期GDP的增长速度。在制造业固定资产投资

　　据统计，中国伺服系统产品市场规模2011年仅为62.2亿元，2018年达到

　　130.8亿元，复合增长率为9.74%，2018年中国伺服系统产品下游应用领域如下：

　　设计能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，建立了较为全面的产品体系，

　　与控制应用解决方案。终端客户包括诺力股份（603611.SH）、安徽合力

　　（600761.SH）、杭叉集团（603298.SH）等叉车企业，哈工大机器人集团、广州

　　数控设、拓斯达（300607.SZ）、伯朗特（NEEQ：430394）等机械手、

　　机器人生产企业，沈阳机床（000410.SZ）、大连机床集团有限责任等机床企

　　企业，Maersk集团、慈星股份（300307.SZ）等。目前小型和微型减速电机

　　在国内市场拥有较强的市场地位，精密减速器实现了技术突破，并通过“年产20

　　步电动机通用技术条件》和行业标准《小型齿轮减速交流电动机技术条件》、《小

　　型齿轮减速电动机通用技术条件》、《摆线轮针精密传动减速器》的起草人，

　　件》、《控制电机型号命名方法》的主要起草人。“机器人精密摆线针轮减速

　　器”中标国家2017年工业强基工程，另有多个产品荣获中国齿轮行业科技进步

　　一、二等奖，列入国家重点新产品计划、国家火炬计划。通过了ISO9001

　　国际质量体系认证，产品根据市场及客户需要通过了CE、RoHS、UL、3C

　　商。不断完善“减速器+电机+驱动器”机电一体化产品的布局，目前销售

　　占比70%左右的减速电机，本身已经是模块化、集成化的机电一体化产品，通过

　　不断增加，对产品的集成化、小型化、轻量化、低成本、高可靠性提出更高要求。

　　的产能，并推进伺服电机、配套驱动器的产业化和进口替代，对标国际先进企业，

　　以充分利用在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，完善的业务布局，

　　管有关问题的意见》（以下简称“[2012]4号文”）及其适用问答等有关文件规定，

　　市项目（股票代码：300765）、钢研纳克检测技术股份首次公开发行股

　　票并在创业板上市项目（股票代码：300797）外，张翊维近3年内无担任过签
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